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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/05/093.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂「公司章程」案。(二)報告事項(1)本公司104年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核104年度決算表冊報告。(3)104年度私募有價證券辦理情事報告。(4)本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(三)承認事項(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。(四)選舉事項(1)全面改選董事及獨立董事案。(五)討論事項(1)解除本屆新任董事競業禁止之限制案。(2)減資彌補虧損案。(3)私募普通股案。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/116.停止過戶截止日期:105/05/097.其他應敘明事項:股東提案權：(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案/提名處所：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓。(三)本公司受理股東之提案/提名期間：105年2月26日起至105年3月7日止。(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/卓越成功-補正本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜-014003290.html

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